“不見面”“不接觸” 曾是電信網(wǎng)絡詐騙的典型標簽,但如今詐騙分子竟大膽升級作案手法,上演 “線上設局 + 線下取現(xiàn)” 的組合套路。7 月 16 日,云南華坪縣警銀協(xié)作成功攔截一起此類新型詐騙案件,及時阻斷 15 萬元贓款轉移,為群眾守住了“錢袋子”。 ?
當日,華坪縣某銀行工作人員接到一筆 15 萬元的大額取款預約。在與客戶溝通時,對方對取款原因支支吾吾、含糊其辭。結合前期縣公安局聯(lián)合銀行開展的反詐宣傳培訓,客戶的異常表現(xiàn)立即觸發(fā)警覺,銀行工作人員第一時間向警方報警。?
15 萬大額取款引警覺 警銀協(xié)作斬斷詐騙資金轉移鏈條.png (156.06 KB, 下載次數(shù): 4)
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2025-7-19 13:15 上傳
接警后,縣反詐中心迅速啟動警銀協(xié)作機制,民警與銀行工作人員共同對預約取款人員信息展開緊急研判。調查發(fā)現(xiàn),取款人袁某的銀行卡于當日上午剛收到一筆 15 萬元的異地轉賬,隨即就預約取款,且計劃將現(xiàn)金交給一名 “業(yè)務員” 帶走。這種 “人員快進快出、資金快進快取” 的模式,符合電信詐騙團伙轉移贓款的典型特征。?
反詐民警立即與袁某見面開展勸阻工作。經(jīng)耐心宣講反詐知識并分析風險,袁某終于道出實情。原來數(shù)日前,他通過不明鏈接下載了一款名為 “同心源” 的軟件,軟件內的 “客戶經(jīng)理” 聲稱可協(xié)助辦理 “扶貧項目資金”,但需用其銀行卡 “包裝流水” 以通過驗資。按照對方指令,袁某接收了詐騙資金注入,準備取現(xiàn)后交給所謂的 “業(yè)務員”?!拔抑皇窍胨⒘魉k扶貧貸款,根本沒想到這是詐騙團伙在利用我洗錢?!?袁某追悔莫及。?
目前,案件正在進一步偵辦中。
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