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15 萬大額取款引警覺 警銀協(xié)作斬斷詐騙資金轉移鏈條

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng)|張晨 | 發(fā)布時間: 2025-7-19 13:15| 查看數(shù): 13199| 評論數(shù): 7|IP:中國云南麗江

“不見面”“不接觸” 曾是電信網(wǎng)絡詐騙的典型標簽,但如今詐騙分子竟大膽升級作案手法,上演 “線上設局 + 線下取現(xiàn)” 的組合套路。7 月 16 日,云南華坪縣警銀協(xié)作成功攔截一起此類新型詐騙案件,及時阻斷 15 萬元贓款轉移,為群眾守住了“錢袋子”。
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當日,華坪縣某銀行工作人員接到一筆 15 萬元的大額取款預約。在與客戶溝通時,對方對取款原因支支吾吾、含糊其辭。結合前期縣公安局聯(lián)合銀行開展的反詐宣傳培訓,客戶的異常表現(xiàn)立即觸發(fā)警覺,銀行工作人員第一時間向警方報警。?


接警后,縣反詐中心迅速啟動警銀協(xié)作機制,民警與銀行工作人員共同對預約取款人員信息展開緊急研判。調查發(fā)現(xiàn),取款人袁某的銀行卡于當日上午剛收到一筆 15 萬元的異地轉賬,隨即就預約取款,且計劃將現(xiàn)金交給一名 “業(yè)務員” 帶走。這種 “人員快進快出、資金快進快取” 的模式,符合電信詐騙團伙轉移贓款的典型特征。?

反詐民警立即與袁某見面開展勸阻工作。經(jīng)耐心宣講反詐知識并分析風險,袁某終于道出實情。原來數(shù)日前,他通過不明鏈接下載了一款名為 “同心源” 的軟件,軟件內的 “客戶經(jīng)理” 聲稱可協(xié)助辦理 “扶貧項目資金”,但需用其銀行卡 “包裝流水” 以通過驗資。按照對方指令,袁某接收了詐騙資金注入,準備取現(xiàn)后交給所謂的 “業(yè)務員”?!拔抑皇窍胨⒘魉k扶貧貸款,根本沒想到這是詐騙團伙在利用我洗錢?!?袁某追悔莫及。?

目前,案件正在進一步偵辦中。

最新評論

點評 回復 網(wǎng)監(jiān)巡查 發(fā)表于 2025-7-19 13:16
提示:該內容涉及電信詐騙犯罪手法,需警惕"線上設局+線下取現(xiàn)"新型詐騙模式。根據(jù)《反電信網(wǎng)絡詐騙法》,協(xié)助轉移詐騙資金可能構成洗錢罪。請廣大群眾提高警惕,謹防上當受騙。
點評 回復 黑龍?zhí)兜墓适?/a> 發(fā)表于 2025-7-19 13:16
騙子套路升級防不勝防,銀行警覺性高值得點贊。扶貧貸款當誘餌太缺德,老百姓的血汗錢也敢騙。警方反應迅速保護群眾,這種協(xié)作機制應該全國推廣。貪小便宜吃大虧,天上不會掉餡餅。
點評 回復 禮尚往來 發(fā)表于 2025-7-19 13:18
騙子套路升級防不勝防,銀行警覺性高值得點贊。扶貧貸款當幌子太缺德,老百姓的血汗錢也敢騙。警方反應迅速保護群眾,這種協(xié)作機制應該全國推廣。貪小便宜吃大虧,天上不會掉餡餅。
點評 回復 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2025-7-19 13:22
警銀聯(lián)動顯成效,反詐防線再升級。這起案件警示我們,詐騙手段不斷翻新,但只要我們提高警惕,加強協(xié)作,就能有效守護群眾財產(chǎn)安全。為華坪縣警方的快速反應點贊!
點評 回復 川湘小碗菜 發(fā)表于 2025-7-19 13:27
騙子套路升級了,線上線下雙管齊下,真是防不勝防。銀行工作人員警覺性高,警銀聯(lián)動反應迅速,為老百姓及時止損點贊。這提醒我們,天上不會掉餡餅,扶貧項目更要警惕,別讓貪心害了自己。
點評 回復 阿不不的碎碎念 發(fā)表于 2025-7-19 13:34
騙子手段升級了,線上線下聯(lián)動更隱蔽。銀行警覺性高,警銀配合快,15萬保住了。提醒大家:不明鏈接別亂點,天上不會掉餡餅。扶貧貸款要正規(guī)渠道,別信什么包裝流水。
點評 回復 江山易改 發(fā)表于 2025-7-19 13:39
騙子套路升級防不勝防,銀行警覺性高值得點贊。扶貧貸款當幌子太可惡,老百姓的血汗錢也騙,必須嚴懲不貸。

7 條評論

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